Ведомство предлагает удвоить срок давности по антиотмывочным нарушениям.
Как пишет издание РБК, Росфинмониторинг хочет увеличить срок давности за нарушение антиотмывочного законодательства с трех до шести лет. Инициатива касается двух статей Кодекса об административных правонарушениях — 15.27 и 15.27.3.
Статья 15.27 КоАП применяется к банкам и их руководителям, если они нарушили правила противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Наказание для должностных лиц — штраф от 30 до 50 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до двух лет. Для юридических лиц — штраф от 500 тыс. руб. до 1 млн руб., либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Статья 15.27.3. КоАП касается случаев, когда в интересах компании совершаются сделки или финансовые операции с деньгами или имуществом, полученным преступным путем, чтобы скрыть их происхождение. Штраф для юридических лиц по этой статье может достигать тройной суммы нелегальной сделки или стоимости имущества. Также нарушителя могут лишить имущества и приостановить его деятельность на срок до 30 дней.
Чтобы привлечь банк или компанию к ответственности, часто нужно дождаться итогов уголовного дела, а такие процессы могут длиться годами. Пока расследование и судебное разбирательство не закрыты, использовать материалы в административном производстве нельзя. Поэтому Росфинмониторинг хочет увеличить срок давности до шести лет, чтобы у регулятора было время дождаться решения суда по уголовному делу.
Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов считает, что внесение поправок приведет к тому, что больше банковских дел дойдет до административных штрафов. Сейчас, если с момента нарушения до вступления приговора в силу проходит больше трех лет, административное преследование уже невозможно.
